爱丽家居: 爱丽家居第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603221    证券简称：爱丽家居       公告编号：临 2023-023

【资料图】

              爱丽家居科技股份有限公司

        第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议

于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 9 日

在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席

董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会

会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  经审议，同意公司按持股比例为American Flooring LLC（译名：美国地板

有限责任公司，以下简称 “合资公司”）提供担保额度总计不超过387.50万美

元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资公司将视情况以

自有财产为自身提供抵押担保。公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在

前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各

项法律文件。上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召

开2023年度股东大会之日止。

  公司董事认为：上述担保行为主要是为了保障合资公司生产经营活动的正

常开展，不会损害公司的利益，不会对公司产生不利影响，符合公司及合资公

司的整体利益。

  表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  同意2023年8月25日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会审议上述

为控股子公司提供担保事项。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

                      爱丽家居科技股份有限公司董事会

  备查文件：

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